2015年10月14日下午,江西余干县公安局黄金埠派出所接到辖区内一家银行的报警,称有一男一女拿着别人的身份证和银行卡要求解锁,因不符合规定,银行工作人员拒绝了他们的要求,但两人在银行里大闹起来。接到报警后,民警立即赶往事发银行。令他们没想到的是,两人一见警察,拔腿就跑。
感觉到事情蹊跷,民警将银行闹事的这对男女带回到了派出所进行询问,然而,面对民警,两人始终不肯透露自己真实的身份信息,就连说话也是漏洞百出。民警介绍,“女的说她是温州人,她说那个男的是她的朋友。当我们抓到这个男子以后,问他是哪里人,他又说是浙江人,当时我们听到浙江的口音和我们这里不像,他说话声音又像我们本地人一样,我们就对他产生了怀疑。”
两人为夫妻民警查询其银行卡 两人的说辞更加深了民警的怀疑,之后,民警通过男子随身携带的车钥匙,在银行附近找到了一辆黑色比亚迪轿车。在车里,民警发现了一本驾驶证,驾驶证上显示,这名男子名叫李峰,根据这一信息,民警调查发现,跟他一起的这名女子名叫童丽红,两人是一对夫妻。
得知自己真实的身份信息被暴露后,这对夫妻的表现更让人感到意外,他们声称做了很多对不起家人对不起亲人的事情,然而当民警进一步询问时,他们却又闭口不谈。那么这两个人到底做了什么事?他们之前去银行,想将银行卡解锁,这个举动又是否和他们所说对不起家人有关联呢?随即,民警决定对银行已经锁住的银行卡进行查询,经过查询发现,这张银行卡与童丽红提供的身份证,都并非童丽红本人的身份信息。
农妇频繁收汇款 原是诈骗所得
通过调取这张银行卡的流水账单,民警发现,这张银行卡经常收到全国各地的汇款,少的100元至500元不等,最大的一笔汇款达到29800元。然而令民警不解的是,经过查实,童丽红是余干县江埠乡石溪村人,没有固定工作,平时在家中带小孩,她既没有参与投资,也没有做生意,为什么会频繁的收到来自全国各地的汇款呢?带着这个疑问,民警再次对童丽红进行审讯,在各种证据面前,童丽红终于卸下心理防线,交代了自己的犯罪事实。
“重金求子”诈骗受害人讲述过程 据童丽红交代,银行卡收到的这些汇款都是诈骗得来的,诈骗的方式则是通过“重金求子”的方式。那么她是如何具体实施诈骗?又为什么能让人轻易上当呢?
重金求子,是一种诈骗方式,一般用高额现金作诱饵,以传宗接代为事由,引来心存幻想的人上当受骗。民警调查发现,童丽红和李峰这对夫妻涉嫌以重金求子的方式实施了多起诈骗,而童丽红就是这起案件当中的主要犯罪嫌疑人。很快,民警通过汇款记录,找到了曾汇款给童丽红的其中一名受害人胡某。据胡某称,2015年5月,他在网上认识了一名叫陈婷的女子,陈婷说她老公是个富商,可惜身体有缺陷,她想找个人生孩子,怀孕之后就给一百万的酬金,听到陈婷的描述,胡某有些心动了。 胡某说,网上的陈婷不仅年轻,而且长相也十分迷人。于是,胡某主动向陈婷打了电话,电话那头的声音非常甜美,两人一聊便是十多分钟,电话里对方让胡某交500块钱诚意金。
与对方所说的一百万酬金相比,区区五百块钱根本不算什么,于是,胡某按照对方的要求汇款了500元过去。收到汇款之后,陈婷表示非常满意,并主动提出约胡某见面。不过在见面之前,陈婷又提出了新的要求,陈婷说她在香港,需要胡某提供路费1000块钱。随后,胡某将1000元钱汇了过去。
据办案民警介绍,见面礼或者诚信金交了之后,嫌疑人用魔音功能的手机扮演律师,给受害人打电话谈手续方面的事情,律师还要收取一部分保证金及手续费。
两月汇款五万八 陷重金求子圈套
两个月的时间,陈婷以各种理由,让胡某先后汇款五万八千多元,而一次次的汇款并没有让胡某提高警惕,此时的他还沉浸在美好的幻想中,直到陈婷的电话打不通了,他才意识到自己被骗了。
民警侦查发现,胡某口中的陈婷其实就是犯罪嫌疑人童丽红,陈婷只是童丽红为掩饰犯罪而使用的假名字。
歪门邪道搞诈骗 同村人借此敛财
随着调查的深入,让警方感到诧异的是,犯罪嫌疑人童丽红,小学文化,连电脑都不怎么会操作。那么,她是如何实施诈骗的呢? 犯罪嫌疑人童丽红1989年出生,如今的她已经是两个孩子的母亲。前几年,童丽红一直在外地打工,2014年年底怀孕之后,她便回到了石溪村的家中待产。
据办案民警介绍,回到村里后,童丽红听说“重金求子”可以骗得到钱,随即,她跟她老公商量尝试一下“重金求子”诈骗,看能不能骗得到钱。
银行卡、群发器村里竟有“一条龙” 有了诈骗的想法之后,犯罪嫌疑人童丽红便开始着手准备一些诈骗所需的工具。她首先通过非法途径购买了两张用他人身份证开户的银行卡,而作案用的短信群发器,童丽红竟然没出村就买到了。
在石溪村内的电线杆、以及房屋外墙上贴满了随处可见的小广告,上面写着:提供推广利器,让您的电话响不停等一些广告语。而经过调查,民警了解到,在与其相邻的洪家嘴乡团林村也存在相同的情况。余干县民警董明文介绍,“村里有专门一条龙服务,帮发短信,购买卡什么的,还可以帮你登广告什么的在某个杂志上。”
诈骗变“职业” 竟然形成产业链
收到受害人的汇款之后,嫌疑人担心行踪暴露,一般都不会亲自前往银行取钱。而这个时候,这两个村内又滋生了另外一种“特殊”的职业。
让人不可思议的是,诈骗这类违法犯罪行为,竟然在石溪村和团林村这两个地方,变身成一种所谓的“职业”,最终形成一条以违法犯罪获利为目地的产业链。 警方介绍,余干县江埠乡与洪家嘴乡这两个地方,从最早的“扔假金戒指”手法实施诈骗,先后演变为“脑溢血”、“酒店招工”等多种诈骗手段,近些年又演变为“重金求子”诈骗。这样大规模的违法犯罪活动屡打不绝,而且有一股非法势力,一直在干扰警方的办案。这一次,警方决定,以这两个乡的石溪村和团林村入手,坚决铲除这里的非法势力和诈骗毒瘤。
近几年来,一些涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人,甚至一些已经列为网逃的嫌疑人,依靠当地非法势力的保护,躲在村内继续做违法犯罪的勾当。那么,这股干扰警方办案的非法势力,究竟是如何形成的呢?
余干县公安局局长陈关华说,“违法犯罪分子在重金求子从事诈骗活动一段时间后,有一定的资本积累,会助长当地宗族房股势力活动的猖獗,严重影响当地的治安和社会稳定。”
缜密部署多警种参与铲除行动 因此,在抓捕行动之前,警方首先对这两个村的重点人员进行了摸底调查。为了铲除附着在当地这个利用宗族房股势力进行违法犯罪活动,以及重金求子诈骗活动这两大毒瘤。余干警方下定决心后,进行了缜密部署。
针对这次行动,余干警方首先对这两个村庄实行了治安管制,对各主要路口设卡盘查。同时,还使用无人航拍机对这两个村庄进行实时监控,防止当地非法势力进行暴力抗法。
进到村庄之后,警方还发现该村还开设了不少赌博场所,针对这些赌博机,警方一并进行了依法处理。
地毯式搜查 跟踪追击逃跑嫌疑人
这次行动警方抓获了多名涉嫌违法诈骗的嫌疑人,以及利用宗族房股势力聚众斗殴的嫌疑人。与此同时,警方还对这两个村庄进行地毯式搜查,查获大量作案工具和管制器具。
行动过后民警发现,一些违法犯罪嫌疑人闻风而逃。针对这种情况,民警首先对当地涉嫌“重金求子”类诈骗,以及涉嫌宗族房股势力聚众斗殴的网上在逃人员进行了公开追捕。2015年12月4号晚上七点半左右,民警发现,公开追捕的第48号对象犯罪嫌疑人李某准备乘车出逃。经过部署之后,民警决定在德昌高速余干收费站,对李某所乘车辆进行拦截。
李某因涉嫌“重金求子”诈骗犯罪,已被江西、山东、湖北三省份公安机关通缉。同样是在12月4号晚上十点多,警方得到可靠消息,已经列为网上在逃嫌疑人的江埠乡石溪村村民段某,在当地县城某KTV出现,民警立即前往抓捕。
抓获36名嫌疑人 打击诈骗犯罪
为了全面阻断作案链条,三家电信运营商进村开展手机、网络实名制认证工作,取缔“伪基站”等非法通信设备。同时,余干本地各大银行启动即时查询、紧急止付、快速冻结工作机制,阻断此类诈骗犯罪的作案“信息流”、“资金流”链条。
警方通过这次行动,共抓获36名犯罪嫌疑人。收缴手机、电脑、信号发射器、短信群发器等作案工具750余部。犯罪嫌疑人童丽红因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留,其他犯罪嫌疑人分别因涉嫌诈骗罪、聚众斗殴罪、窝藏、包庇罪被警方依法刑事拘留。