假投资真诈骗：这个平台被青岛警察“团灭”

本报10月31日讯 去年7月，李沧区的兄妹俩发现，他们在一处网络平台投资买卖恒生指数股票时，被诈骗了80多万元。接到报警后，青岛市公安局、李沧分局相关部门和派出所民警组成专案组，在一年多时间内，10多次奔赴深圳、广州、上海、乌鲁木齐等地，破获了这起诈骗案。

2018年7月2日，李沧公安分局兴华路派出所接到市民霍先生和妹妹报案称，两人从5月到7月间，在“XX国际”平台官网买卖恒生指数股票，但一直投入大，返回少。发觉上当受骗时，两人已投入80多万元。

案情上报后。青岛市公安局、李沧分局相关部门和派出所民警组成专案组调查。民警发现，这是一起典型的资金盘诈骗案，犯罪嫌疑人将急于赚钱的受害人吸引到平台当中，随货采取网络直播引诱，小额投入多回报等手段，逐渐让受害人不能自拔。

案情明了后，9月16日，专案组民警赶到深圳，却发现“XX国际”已经关门解散。专案组找到深圳龙岗警方，得知他们之前打掉了一个团伙：这个团伙以科技研发为名，实际上提供诈骗平台牟利，龙岗警方共抓获400多名犯罪嫌疑人。这家公司，就是“XX国际”的上游公司。民警判断，“XX国际”团伙中的犯罪嫌疑人已经闻风而逃。

专案组多次与龙岗警方沟通，并对落网团伙中的许某等人做了提审，锁定了“XX国际”主要负责人刘某的行踪。10月25日下午，民警将刘某抓获，刘某对利用电信平台诈骗的事实供认不讳，并供出了许某和王某的落脚点，两天，许某和王某到案。

“XX国际”三名主犯落网后，民警发现，要想实现全案全破，这只是万里长征第一步：这个公司涉案账户数千个，要逐一梳理；主犯落网后，势必惊吓到其他同案人员，也必将给抓捕工作带来很大困难。民警没有气馁，继续追查，2018年11月13日，专案组再次南下深圳，发现在“XX国际”的账目流程上，户主靳某的账户资金猛涨，且持续时间长。民警判断，靳某很有可能是另一重要成员。2019年1月2日，靳某在广州被抓获。

2019年2月至10月，犯罪嫌疑人李某、陆某、叶某等人陆续在深圳、广州、上海等地落网。10月31日上午11时许，就在记者在李沧公安兴华路派出所采访专案组时，从千里之外的深圳再次传来捷报：最后一名犯罪嫌疑人梁某在深圳落网。至此，这起诈骗专案实现全案全破，涉案的12名主要犯罪嫌疑人无一漏网，冻结涉案金额3000多万元。目前，案件正在进一步侦办中。